開展取證工作需把握三個(gè)關(guān)系

　　監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則第四十六條規(guī)定：“紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法收集、鑒別證據(jù)，做到全面、客觀，形成相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈。”審查調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，以法治思維做細(xì)做實(shí)證據(jù)收集工作。筆者認(rèn)為，在開展取證工作時(shí)應(yīng)把握好三個(gè)關(guān)系。

　　把握整體與個(gè)體的關(guān)系。審查調(diào)查部門在調(diào)查取證時(shí)往往會(huì)通過公安、金融、審計(jì)等部門獲取海量的數(shù)據(jù)，要從這些數(shù)據(jù)整體中研判鑒別出關(guān)鍵，提升取證成功率，避免重復(fù)、無(wú)效取證。所謂整體，就是反映審查調(diào)查對(duì)象總體情況的數(shù)據(jù)資料，包括家庭關(guān)系、資產(chǎn)數(shù)量、收入開支、職務(wù)職權(quán)、社會(huì)關(guān)系等，這些數(shù)據(jù)所反映的信息往往相互交織融合，研判的重點(diǎn)是整體。所謂關(guān)鍵，就是證明審查調(diào)查對(duì)象構(gòu)成違紀(jì)違法行為的關(guān)鍵證據(jù)，還包括可以證實(shí)該對(duì)象興趣愛好等可以幫助還原行為動(dòng)機(jī)、補(bǔ)充案件事實(shí)的非關(guān)鍵證據(jù)，研判的重點(diǎn)是個(gè)體。整體及個(gè)體不能偏廢，要站在審查調(diào)查工作的全局，去加強(qiáng)分析研判。比如，可以借助信息技術(shù)手段將數(shù)據(jù)資料中的出行、銀行流水等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，繪制出人物關(guān)系圖、資金流向圖等。然后，分析研判并鎖定上述數(shù)據(jù)資料中涉嫌違紀(jì)、疑點(diǎn)集中的地方，為下階段取證工作提供數(shù)據(jù)支撐，發(fā)掘關(guān)鍵證據(jù)。

　　把握直接證據(jù)與間接證據(jù)的關(guān)系。當(dāng)前，審查調(diào)查對(duì)象違紀(jì)違法的手段越來(lái)越隱蔽和多樣化。以賄賂犯罪為例，由原來(lái)的直接收受款物轉(zhuǎn)向通過委托理財(cái)、非正常經(jīng)濟(jì)交易等方式變相受賄，手段日益隱蔽。在審查調(diào)查取證工作中，當(dāng)按照傳統(tǒng)取證思維陷入僵局時(shí)，不妨退一步，注重對(duì)間接證據(jù)的收集。間接證據(jù)不但有指明調(diào)查方向、補(bǔ)強(qiáng)直接證據(jù)證明力等重要作用，而且若多個(gè)間接證據(jù)相互印證并形成證據(jù)鏈，也可以作為定案依據(jù)。如在辦理一起行受賄案件中，專案組已獲取了審查調(diào)查對(duì)象收受賄賂的有罪供述，但行賄方對(duì)行賄一事堅(jiān)決否認(rèn)，辯稱相關(guān)錢款為會(huì)議贊助費(fèi)，取證工作一度受阻。專案組及時(shí)轉(zhuǎn)變思維，著力獲取了會(huì)務(wù)公司人員證言、會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)等大量間接證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該會(huì)議實(shí)際規(guī)模較小，但行賄人卻超額支付了會(huì)議贊助費(fèi)，費(fèi)用結(jié)余部分被個(gè)人侵吞。通過多個(gè)間接證據(jù)形成證據(jù)鏈，證實(shí)上述行為實(shí)則是一種變相行賄行為。

　　把握本人供述與客觀證據(jù)的關(guān)系。審查調(diào)查對(duì)象的本人供述屬于主觀證據(jù)，易受審查調(diào)查對(duì)象記憶偏差、情緒變化、表達(dá)能力等主觀因素影響，具有不穩(wěn)定性。因此，取證工作就需要堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，把更多精力放在物證、書證等客觀證據(jù)的收集固定上。同時(shí)，注重內(nèi)審?fù)庹{(diào)的互通互補(bǔ)，用外圍調(diào)查獲取的客觀證據(jù)來(lái)戳穿審查調(diào)查對(duì)象的謊言。如在辦理一起貪污案件中，審查調(diào)查對(duì)象推翻有罪供述，辯稱被其貪污的國(guó)有企業(yè)貨款為其個(gè)人向客戶公司的借款。但在取證過程中，已完整獲取了證實(shí)該客戶公司所支付金額并非借款且最終由審查調(diào)查對(duì)象占有的客觀證據(jù)，其中包括該公司的全部對(duì)外借款記錄和相關(guān)證人證言，相關(guān)證據(jù)對(duì)貨款支付和實(shí)際占有事實(shí)形成了相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈，審查調(diào)查對(duì)象不得不如實(shí)供述了自己的罪行。

　?。ㄗ髡?nbsp;趙一  單位上海市寶山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委）